债券代码：128107         债券简称：交科转债(120.450, 1.65, 1.39%)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月10日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的的议案》，关联董事饶金土、芦文伟、金振华回避了该项表决，具体内容详见公司于2021年12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对该事项做了事前认可，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》。独立董事在会议上对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交股东大会审议。

　　（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司于2021年12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司计提资产减值准备的公告》。独立董事在会议上对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月29日召开临时股东大会。具体内容详见公司于2021年12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　二、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2. 公司独立董事对相关事项的独立意见；

　　3. 公司独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2021-099

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　浙江交通科技股份有限公司关于增加

　　公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》，公司预计2021年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为2,620,228.29万元。具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-045）

　　根据公司日常经营的需要，除上述关联交易预计外，公司拟增加2021年日常关联交易预计金额不超过247,920.00万元，2021年度公司日常关联交易预计总额由年初预计的2,620,228.29万元增加至2,868,148.29万元。

　　（二） 增加预计2021年日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　单位：万元

　　单位：万元

　　（续上表）

　　单位：万元

　　二、 主要关联人介绍和关联关系

　　1、浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）

　　住  所:杭州市五星路199号明珠国际商务中心

　　法定代表人：俞志宏

　　注册资本：3,160,000万元

　　统一社会信用代码：91330000734530895W