金印传媒(871470):2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：871470 证券简称：金印传媒 主办券商：中泰证券
辽宁金印文化传媒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数43,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
1、辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十七家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十七家单位 2023年向公司采购印刷服务额度预计为 5,300万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。明细如下：

2、公司 2023年将通过控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等印刷材料，辽宁新闻印刷集团有限公司由于具有采购渠道优势，采购相关材料价格更低，公司通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购相关材料可降低相关成本。公司预计 2023年向辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等印刷材料额度为 10万元。