中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的提示性公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提请召开2021年度第四次临时股东大会的议案》，公司将于2021年6月7日（星期一），在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室召开2021年度第四次临时股东大会。

　　公司已于2021年5月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登了《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-84）。

　　为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次会议的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：2021年6月7日（星期一）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月7日的交

　　易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月7日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年5月31日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年5月31日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

　　2、《第三期员工持股计划管理办法》。

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

　　4、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　9、《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　议案5为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　议案1-议案7、议案9已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案8已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）有关公告。

　　三、提案编码

　　四、登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2021年6月1日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0760-87883333

　　传真号码：0760-87885677

　　工作邮箱：huicao@cs-paper.com