博汇纸业:独立董事关于关联交易事项的独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所以及《

山东博汇纸业股份有限公司

章程》

的有关规定，我们对

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）

于

2

02

1

年

6

月

30

日召开的

2

0

2

1

年第

三

次临时董事会

会议

审议的

关联交易

议案发表如下

独立意见：

一

、

我们认真审阅了

《

关于增加

2021

年度日常关联交易预计的议案

》

，

上述

交易的交易方为公司的关联方，该等交易构成关联交易。我们在认真审阅了有关

该等关联交易的有关文件后

,

于事前认可了该等关联交易

,

并在参与了董事会会

议对该等关联

交易的审议表决后认为：

公司董事会在审议表决该关联交易的议案

时

,

其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有

偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进

行。

本次日常关联

交易内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们

同意此次关联交易事项

。

二

、

我们在认真审阅了

《

关于拟向关联方购买设备的议案

》

的有关

文件后

，

于事前认可了该

等

关联交易

，

并在参与了董事会会议对该关联交易的审议表决后

认为：

公司向海南金海采购设备是基于公司经营所需，缩短了设备达产

周期，降

低了采购成本，有利于满足不同客户对商品包装规格的差异化需求；江苏博汇向

汶瑞机械采购设备有利于公司进行环保技术改造，进一步提高

环境经济效益

；表

决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易按

照评估值或市场价格定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的

原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益

。因此，我们同意此次关联交

易事项

。

独立董事：

王全弟

郭华平

谢

单