衢州五洲特种纸业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年8月16日以现场会议方式召开，本次会议通知于2021年8月11日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王晓明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审核认为：公司2021年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年半年度报告》及《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会

2021年8月17日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2021-043

衢州五洲特种纸业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年8月16日（星期一）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长赵磊先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年半年度报告》及《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年8月17日

公司代码：605007 公司简称：五洲特纸

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号： 2021-045

衢州五洲特种纸业股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。