山东太阳纸业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　证券代码：002078 　 　  　证券简称：太阳纸业 　　 　公告编号：2021-039

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年8月18日以书面形式发出通知，会议于2021年8月29日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2021年半年度报告》全文刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2021年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2021-040。

　　2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。

　　本议案详见2021年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-041。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月三十一日

　　证券代码：002078        证券简称：太阳纸业            公告编号：2021-040

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李洪信

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002078 　　      证券简称：太阳纸业 　    公告编号：2021-042

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届监事会第二十一次会议于2021年8月18日以书面形式发出通知,会议于2021年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　与会监事对公司董事会编制的公司2021年半年度报告发表如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年半年度报告》全文刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2021年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2021-040。