山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于第三期优先股全部赎回公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

晨鸣优03最后交易日：2021年9月17日

晨鸣优03赎回登记日：2021年9月17日

晨鸣优03停止交易日：2021年9月22日

晨鸣优03赎回款到账日：2021年9月22日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日发行第三期优先股1,250万股（以下简称“晨鸣优03”、优先股代码“140005”）。根据《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。有关晨鸣优03赎回信息如下：

一、 通过赎回优先股股票方案的程序

2015年2月13日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

2021年7月15日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司全部赎回晨鸣优03。

二、第三期优先股赎回方案

(一) 有关日期

晨鸣优03最后交易日：2021年9月17日