山东太阳纸业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长李洪信先生

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月20日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　6、股权登记日：2022年5月16日

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

　　8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共71名，代表有表决权股份1,593,084,389股，占公司有表决权股份总数的59.2885%。没有股东委托独立董事投票。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权股份1,235,353,084股，占公司有表决权股份总数的45.9751%。

　　3、通过网络投票的股东情况

　　通过网络投票的股东69人，代表股份357,731,305股，占公司有表决权股份总数的13.3134%。

　　4、中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共70人，代表有表决权股份357,860,205股，占公司有表决权股份总数的13.3182%。

　　公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师通过现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,796,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,572,605股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,795,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,571,805股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9194%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。