福建省青山纸业股份有限公司 十届四次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议于2023年6月22日发出通知，2023年6月26日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2023年6月28日在上交所网站(www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》和《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于十届四次董事会相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司对外捐赠的议案》

　　为落实地方政府挂钩帮扶工作部署，助推乡村振兴，积极承担国有企业社会责任，提升上市公司形象，同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司向漳州市慈善总会捐款7.3万元人民币作为定向捐赠福建省建瓯市水源乡的机耕路建设资金。本次对外捐赠资金来源为公司控股子公司水仙药业自有资金，对公司的生产经营不会产生重大不利影响。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年6月26日

　　证券代码：600103          证券简称：青山纸业        公告编号：临2023-30

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　十届四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建省青山纸业股份有限公司十届四次监事会会议于2023年6月26日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　经审核，监事会认为：公司（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，上述使用银行承兑汇票支付的款项均用于募投项目，不存在变相改变募集资金投向，不会改变募集资金的投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。有关具体内容详见公司于2023年6月28日在上交所网站(www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　（二）审议通过《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司对外捐赠的议案》

　　公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟向漳州市慈善总会捐款7.3万元人民币作为定向捐赠福建省建瓯市水源乡的机耕路建设资金。

　　监事会认为：本次对外捐赠决策程序符合公司规定，且对公司的生产经营不会产生重大不利影响。本次对外捐赠旨在助推乡村振兴，积极承担国有企业社会责任，有利于提升上市公司形象，不存损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　监   事   会

　　2023年6月26日

　　证券代码：600103             证券简称：青山纸业            公告编号：临2023-028

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金

　　并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开十届四次董事会会议，会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司（含下属公司）在实施募集资金投资项目期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）募集资金到位及监管情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879号）文件核准，公司向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所（2016）验字D-008号《验资报告》。