五洲特种纸业集团股份有限公司 部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事赵晨佳女士，董事会秘书、财务总监张海峡先生，副总经理张宴臣先生，副总经理曹亮先生，副总经理徐喜中先生共5人计划自2023年8月24日起6个月内，以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份。其中实际控制人之一赵晨佳女士增持股份金额不低于人民币800万元，不超过人民币1,000万元；董事会秘书、财务总监张海峡先生、副总经理张宴臣先生、副总经理曹亮先生、副总经理徐喜中先生增持股份金额均不低于人民币50万元，不超过人民币60万元。上述5人合计增持股份金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币1,240万元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

　　● 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法达到预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2023年8月23日，公司接到部分董事及高级管理人员拟增持公司股份计划的通知。现将有关情况公告如下：

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体：实际控制人之一、董事赵晨佳女士，董事会秘书、财务总监张海峡先生，副总经理张宴臣先生，副总经理曹亮先生，副总经理徐喜中先生共5人。

　　（二）增持主体已持有股份情况：截至本公告披露日，增持主体合计持有公司股份80,527,017股，占公司总股本的20.10%，具体情况如下：

　　（三）增持主体在本次公告前12个月内无增持计划。

　　二、本次增持计划的主要内容

　　（一）本次拟增持股份的目的

　　本次增持计划基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益出发，拟实施本次增持计划。

　　（二）本次拟增持股份的种类和方式

　　通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票。

　　（三）本次拟增持股份的金额

　　实际控制人之一赵晨佳女士增持股份金额不低于人民币800万元，不超过人民币1,000万元；董事会秘书、财务总监张海峡先生、副总经理张宴臣先生、副总经理曹亮先生、副总经理徐喜中先生增持股份金额均不低于人民币50万元，不超过人民币60万元。上述5人合计增持股份金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币1,240万元。

　　（四）本次拟增持股份的价格

　　本次拟增持股份不设置价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

　　（五）本次增持股份计划的实施期限

　　自2023年8月24日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（六）本次拟增持股份的资金安排

　　自有资金或自筹资金。

　　（七）增持主体承诺

　　在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　三、增持计划实施的不确定风险

　　本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法达到预期的风险。若在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、其他事项说明

　　（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　（二）参与本次增持的实际控制人、董事和高级管理人员承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持股份期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕或短线交易，不在窗口期买卖公司股票。

　　（三）公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号--股份变动管理》等有关法律法规规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号： 2023-080

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日收到保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。

　　华创证券系公司2021年公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本项目”）的保荐机构，持续督导期已届满，由于本次发行募集资金尚未使用完毕，华创证券将继续对公司本次发行募集资金使用情况进行专项督导。原委派持续督导的保荐代表人为李锡亮先生、南鸣先生。因原保荐代表人之一李锡亮先生工作变动原因，不再担任本项目的保荐代表人。为保证后续工作有序进行，华创证券决定委派吴丹先生接替李锡亮先生作为本项目的保荐代表人，继续履行相关职责。吴丹先生简历详见附件。

　　本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为吴丹先生、南鸣先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附件：

　　吴丹先生简历

　　吴丹先生：保荐代表人，现任华创证券投资银行一部执行总经理，经济学硕士，注册会计师，具有十多年投资银行从业经验。主持了海昌新材（300885）IPO项目，主持或参与了贵人鸟（603555）、鑫茂科技（000836）定向增发项目，以及金城股份（000820）、安妮股份（002235）重大资产重组项目。曾负责过09华能水电债、10贵投债、13天地伟业、13朝日科贸、13中海港口、13中科遥感等债券项目，作为项目负责人完成了三水能源（832847）、广艺园林（833415）、启冠智能（835671）等多家企业新三板挂牌工作。吴丹先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。