晨鸣纸业：关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2023-072

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东省财欣投资有限公司（以下简称“财欣投资”）对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”或“目标公司”）进行增资，增资金额为人民币30,000万元（其中人民币19,976.3531万元计入注册资本，剩余人民币10,023.6469万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及湛江晨鸣其他股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)放弃本次增资的优先增资权。

2023年9月20日，公司第十届董事会第十一次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方的基本情况

1、企业名称：山东省财欣投资有限公司

2、统一社会信用代码：91370102MA3WHK367E

3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本：200,000万人民币

5、注册地址：山东省济南市历下区千佛山西路10号208

6、成立日期：2021年03月31日

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

8、股权控制关系：财欣投资的实际控制人为山东省财政厅，股权结构图如下：

财欣投资与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。财欣投资不是失信被执行人。

三、增资标的的基本情况

1、企业名称：湛江晨鸣浆纸有限公司

2、注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层

3、成立日期：2006年01月23日

4、法人代表：张刚

5、公司类型：其他有限责任公司

6、注册资本：671,380.8892万人民币

7、经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。

8、股权结构：

股东名称 本次增资前 本次增资后

注册资本（万元） 持股比例 注册资本（万元） 持股比例

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 520,625.0000 77.5454% 520,625.0000 75.3048%

国开发展基金有限公司 34,375.0000 5.1200% 34,375.0000 4.9721%

北京川发投资管理有限公司 23,157.9082 3.4493% 23,157.9082 3.3496%

厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 26,635.1374 3.9672% 26,635.1374 3.8526%

交银金融资产投资有限公司 33,293.9218 4.9590% 33,293.9218 4.8157%

交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 33,293.9218 4.9590% 33,293.9218 4.8157%

山东省财欣投资有限公司 - - 19,976.3531 2.8894%